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La segnalazione di operazioni sospette

FORMAT: PDF EPUB MOBI
DATA DI RILASCIO: 14/10/2015
DIMENSIONI PER FILE: 3,48
ISBN: 9788865581551
LINGUAGGIO: italiano
AUTORE: Chiara Gonzadi
PREZZO: GRATIS

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Descrizione:

In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.

...ioni sospette costituisce il fulcro della disciplina antiriciclaggio ... Segnalazione di Operazioni Sospette: da UIF l ... ... . La SOS, ex art. 35 d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, è obbligatoria quando i professionisti sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. segnalazione di operazione sospetta, così come l'assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere a priori l'invio della segnalazione alla UIF. Ergo, se ne desume che i professionisti sono chiamati a valutare c ... Segnalazione Operazione Sospetta Antiriciclaggio: Quando e ... ... . Ergo, se ne desume che i professionisti sono chiamati a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non Non sono tenuti all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti ove ricevano informazioni da un loro cliente ovvero ottengano le stesse a seguito dell'esame della posizione ... Le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) possono essere inviate due modalità di trasmissionemediante alternative: - Upload: il segnalante, seguendo le specifiche tecniche fornite dalla UIF, realizza in autonomia - mediante lo sviluppo di applicativi proprietari un file in formato XBRL- contenente i dati da Esenzione segnalazione operazioni sospette. Per alcune categorie di professionisti (esempio: avvocati e commercialisti) sono previsti casi di esenzione dall'obbligo di segnalare l'operazione sospetta. L'Avvocato che segnala un'operazione sospetta alla UIF non incorre in nessuna responsabilità.La segnalazione, infatti, non costituisce violazione del segreto professionale.Ciò, a condizione ... Segnalazione operazioni sospette (SOS) UIF Soggetti obbligati . approccio basato sul rischio . Modalità Competenze Modalità . Competenze . Organizz.ne, procedure controlli interni . Limite uso contante canale bancario = tracciabilità . U I F. Segnalazione operazioni sospette nel ddl antiriciclaggio. Quando scatta. Parleremo di seguito della cosiddetta normativa antiriciclaggio e, nello specifico, della previsione della segnalazione di ... Indicatori di anomalia in ambito antiriciclaggio: sono un utile strumento per avviare segnalazioni di operazioni sospette. L'art. 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone ai "soggetti obbligati" (tra cui ricordiamo gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco ... La segnalazione di operazione sospetta da parte del professionista è obbligatoria quando ci sia anche solo il sospetto di operazioni illecite. Corso multimedial...